KYC & AML విధానం

మా వెబ్‌సైట్ మరియు / లేదా సేవలు మనీలాండరింగ్ మరియు / లేదా ఉగ్రవాదం మరియు / లేదా ఇతర నేర కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి ఉపయోగించబడవని నిర్ధారించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.

మా నిబద్ధతను నెరవేర్చడానికి, ధృవీకరించబడిన వినియోగదారులకు మాత్రమే మేము మా సేవలను అందిస్తాము, వారు సైన్-అప్ ప్రక్రియలో భాగంగా వారి ప్రొఫైల్ ధృవీకరణను పూర్తి చేస్తారు, ఇది మా స్వంత KYC (తెలుసుకోండి-మీ-కస్టమర్) మరియు AML (మనీ లాండరింగ్ వ్యతిరేక ) మా కస్టమర్లను రక్షించడానికి మరియు నిరంతర, శుభ్రమైన వ్యాపారాన్ని నిర్ధారించడానికి సమాచార సేకరణ వ్యవస్థ.

సమర్పించడానికి తప్పనిసరి పత్రాలు:

• పాన్ కార్డ్ కాపీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
• మీ ఐడి ఏదైనా కలిగి ఉన్న సెల్ఫీ చిత్రం.
• మీ చెక్ రద్దు చేయబడింది, దీనిలో మేము మీ పేరును ఖాతాదారుగా చూడగలము.

పై పత్రాలతో పాటు, దయచేసి క్రింద జాబితా చేయబడిన పత్రాలను సమర్పించండి:

• ఆధార్ కార్డు కాపీ
• పాస్పోర్ట్
• ఓటరు ID
• డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (చెల్లుబాటు అయ్యే తేదీతో)
• విద్యుత్ బిల్లు (90 రోజుల కన్నా తక్కువ కాదు)
• భీమా (చెల్లుబాటు అయ్యే గడువు తేదీతో)
• బ్యాంక్ పాస్బుక్ లేదా మీరు బ్యాంక్ ఖాతా నుండి స్వీకరించే నెలవారీ స్టేట్మెంట్ లేఖ (2 నెలల వయస్సు ఉండకూడదు).
• బ్యాంక్ ఖాతా స్టేట్మెంట్ (ఒక నెల కన్నా తక్కువ వయస్సు)
• గ్యాస్ బిల్ (90 రోజుల కంటే ఎక్కువ వయస్సు లేదు)

అదనపు గమనిక:

మేము INR నిధులను యూజర్ యొక్క సొంత బ్యాంక్ ఖాతా నుండి మాత్రమే అంగీకరిస్తాము (వినియోగదారు, KYC పత్రాలు ధృవీకరించబడిన అదే వ్యక్తి, అసలు బిట్‌కాయిన్ ఇండియా వాలెట్ హోల్డర్).

మీరు మీ (యూజర్) ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా మాత్రమే పంపినప్పుడు మాత్రమే మేము నిధులను అంగీకరిస్తాము.
మేము వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తికి మరియు బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ద్వారా కూడా నగదు నిక్షేపాలను అంగీకరించము.

మీరు PayTM, Freecharge, PayUMoney, UPI App మొదలైన ఏదైనా మూడవ పార్టీ అనువర్తనాల ద్వారా పంపినప్పుడు మేము నిధులను అంగీకరించము

మేము మీ (యూజర్) స్నేహితుల బ్యాంక్ ఖాతా నుండి లేదా మీ కుటుంబ సభ్యుల బ్యాంక్ ఖాతా నుండి నిధులను అంగీకరించము.

సరళంగా చెప్పాలంటే, మేము ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే నిధులను అంగీకరిస్తాము మరియు అది మీ (యూజర్) సొంత ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నుండి ఉండాలి.